Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phó giám đốc Công ty TNHH Sơn Hải về tội Trốn thuế

 
(Tổ Tuyên truyền) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa thực hiện phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hải về hành vi trốn thuế trong quá trình thực hiện dự án kinh doanh nhà ở. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời phát hiện sai phạm gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 3,8 tỷ đồng.
 
Ngày 26/3/2026, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1953, cư trú tại số 25a, ngõ 67, Quảng An, Tây Hồ, thành phố Hà Nội về tội Trốn thuế, theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
 

 
Ảnh giao các Quyết định tố tụng cho bị can Nguyễn Văn Sơn
 
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Công ty TNHH Sơn Hải được UBND tỉnh Hà Giang (cũ) cấp Giấy phép thành lập Công ty theo Quyết định số 607/QĐ-UB, ngày 27/6/1997, Công ty tiếp tục đề nghị chuyển đổi từ Công ty TNHH 1TV Sơn Hải thành Công ty TNHH Sơn Hải (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên) và được Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (đăng ký lần đầu ngày 27/10/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 15/7/2025), mã số doanh nghiệp 5100105894, người đại diện theo pháp luật Giám đốc Công ty từ ngày 04/5/2009 đến hết tháng 3/2016 là ông Nguyễn Mạnh Tuấn (con trai ông Nguyễn Văn Sơn), từ tháng 4/2016 đến nay là ông Nguyễn Văn Tâm (em trai ông Nguyễn Văn Sơn); còn Nguyễn Văn Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, nhưng là người giữ vai trò chỉ đạo, điều hành chính mọi hoạt động của Công ty. Công ty TNHH Sơn Hải hoạt động trong các lĩnh vực: Nhận thầu thi công các công trình giao thông cầu đường; Kinh doanh dịch vụ, du lịch nội địa; Thi công các công trình dân dụng và thủy lợi; Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, chi tiết: Kinh doanh khách sạn…
 
Năm 2010, Công ty TNHH Sơn Hải thực hiện Dự án kinh doanh nhà ở tại Km2 thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (theo Giấy chứng nhận đầu tư số 10121000095  ngày 31/3/2010 của UBND tỉnh Hà Giang). Từ ngày 04/11/2013 đến ngày 11/11/2015, Nguyễn Văn Sơn đại diện Công ty TNHH Sơn Hải đã ký 16 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc Dự án cho các hộ gia đình, cá nhân nhưng không xuất hóa đơn, không hạch toán sổ sách kế toán, không kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với doanh thu từ các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên. Hậu quả gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền thuế 3.856.627.400 đồng (Trong đó: Thuế GTGT là 931.634.876 đồng; Thuế TNDN là 2.924.992.524 đồng). Hành vi của Nguyễn Văn Sơn đã cấu thành tội Trốn thuế, quy định tại khoản 3, Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999 (căn cứ khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định hiệu lực về thời gian nên áp dụng khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015) để xem xét xử lý.
 
Trên cơ sở các tài liệu đã thu thập được, ngày 26/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh cấm xuất cảnh đối với Nguyễn Văn Sơn, về tội Trốn thuế, theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã xem xét phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sơn để thi hành. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành điều tra mở rộng xem xét xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.
 
Đào Thị Hồng Hà - Trưởng phòng 1